年岁末,绥德县一80后女子因1.7亿元巨额债务登上“老赖”榜而轰动一时。
朱瑞,欠款1.7亿事件女主人公,年生于陕西榆林绥德县。年,她经人介绍嫁到神木,婆家经济条件好,给她钱财让其理财,因为业务往来,她结识了时任店塔镇信用社主任的白世平。
两人感情迅速升温,在知道白世平有老婆的情况下,朱瑞还是选择了和现任丈夫离婚,和白世平走在了一起。白世平后来转入榆林一家金融机构,随后在西安的一家金融机构就职,与朱瑞坠入爱河后,前前后后给她打款1.7亿元供其花销。
白世平和朱瑞在西安过着二人世界,朱瑞用白世平给她的钱买了4套房子,神木两套、西安两套,前前后后买了5辆车,宝马、奥迪、路虎、宾利等。
和朱瑞在一起后,白世平试图和现任妻子离婚,声称二人婚前缺乏了解,已经分居3年多。然而财产分割却成了他们离婚最大的难题。
白世平称二人共同房产有14套,其中两套在北京,剩下的都在西安、榆林和神木。而白世平的妻子段某称,除此之外双方的财产还有神木大柳塔镇聚金楼大厦一栋。夫妻及和别人合伙购买的亩土地;夫妻和别人在玉祥门购买的价值约万元的商业地产一处,以及宾馆、加油站、煤矿股权若干。
这头婚还没离成,朱瑞却和白世平又起了矛盾。
朱瑞曾告诉记者,两人过起二人世界后,白世平对她的感情也变得越发不能自拔,白世平甚至将朱瑞的昵称“瑞子”刻在自己的胳膊上。“我走到哪,他就跟到哪。我出去做头发他跟着,我出去做指甲他也跟着。”白世平的这种做法,让朱瑞感到有点窒息。最让她不能忍受的是,白世平似乎想将她和外界隔断,不让她和朋友来往。“甚至我回父母家,刚进门,白世平就一个接着一个电话打过来,让我没办法再待下去”。
时间一长,她再也无法忍受白世平将她当作金丝雀一样养着,两人之间开始不断爆发争吵。
每次吵架后,白世平都让朱瑞给他写“借条”,和好后又将借条撕毁。这样的借条写了八九次,有几次朱瑞和白世平吵完架后,为了让朱瑞留下来,白世平甚至不惜用自残的方式哀求朱瑞留下来。
直到最后一次争吵,大约在在年年底或年2月份(双方对于时间的说法不一)。朱瑞说白世平剪掉了她的头发,让她再也无法忍受,为了分手,她给白世平写了一个1.8亿元的借条。刚刚吵完架,白世平又后悔了,他一刀一刀在自己身上划,血滴了一地,但朱瑞还是执意离开了。
然后,白世平拿着1.亿元的转款凭据和朱瑞写的1.8亿元的借条,起诉了朱瑞。由于标的达到亿元以上,白世平在陕西省高级人民法院起诉,要求朱瑞偿还加上利息总共1.8亿元的“民间借贷”。在这场诉讼中,白世平的妻子段某也出庭以证人的身份给丈夫助阵。
年7月7日,陕西省高级人民法院判决朱瑞归还白世平1.亿元。朱瑞不服向最高人民法院提起上诉,后被维持原判决。
年10月17日,榆林市中级人民法院对朱瑞不执行法院判决的行为立案执行,年11月6日将朱某列为失信被执行人。1.7亿元“老赖”和白世平的纠纷走进了公众视线。
而白世平哪儿来的这么多钱?
朱瑞被扣上“老赖”帽子后,她也不再念及旧情,实名举报了白世平,白世平数以亿计的资产被不断爆出。
随着事态升级,白世平身后诸多实名股东以及无数隐名股东入股煤矿巨额资金血本无归一事也浮出水面。
原来年前后,正值神木、府谷煤炭经济的黄金期。当时,煤炭价格一路上涨,人人都想把钱投到煤矿,但小额资金不能独立入股,必须挂名在资金雄厚的大老板名下集体入股,因此,当地人都以认识大老板为荣,争着抢着将钱投放在某个大老板名下入股煤矿,期待获得高额收益。
于是,若干小额资金汇聚成一份大额资金,若干大额资金又汇聚成一份更大额资金,依次类推,从而形成了一个“金字塔”形的股金链,位于金字塔顶端的便是煤矿大股东,白世平就是位于金字塔顶端的人。
在这样的背景下,神木市(当年为神木县)当地人赵子俊、李建卫、范和平、武买小等人直接或间接将约1.8亿元巨额资金投入到白世平或王治明(府谷县能东煤矿有限公司法定代表人)名下,其中白世平名下约80%、王治明名下约20%,入股府谷县能东煤矿,而在赵子俊等人的名下挂着上千个隐名小股东,都是他们的亲朋好友。
但钱投出去后,大部分人自年能东煤矿投产正式运营起便没有收到煤矿分红,被彻底“套牢”。随后,他们找过煤矿,也向相关部门反映过,均无济于事。
直到朱瑞一事发酵之后,他们才发现,原来自己的那份收益被大股东白世平挥霍了。
武买小等人设法获取了能东煤矿年6月至年4月前的账目明细,其中能东煤矿银行贷款、生产利润等资金,打给王治明8.77亿元、打给白世平2.24亿元、打给榆林某领导万元、打给榆林某局长0万元、打给榆林某局长万元、打给银行某领导万元、打给老高川派出所(属于府谷县公安局)所长张某万元……
武买小、赵子俊等人以涉嫌职务侵占、挪用资金为由,将王治明、白世平等人控告到公安、纪委、反贪局等部门。
但府谷县公安局给的回应是的一份《不予立案通知书》,称王治明、白世平等人涉嫌职务侵占、挪用资金案,经审查认为未达到刑事立案标准,根据我国刑法第一百一十条之规定,决定不予立案,如不服该决定,可以在收到通知书之日起7日内向府谷县公安局申请复议。
府谷县公安局不予立案的理由是,经查,府谷县能东煤矿有限公司财务混乱、监管缺失,未及时向股民公开账务,引发纠纷,经该局调查,未达成刑事立案标准,建议能东煤矿加强财务管理、加强财务审计,公开账务,及时化解矛盾。
而府谷县纪委办公室工作人员表示府谷县纪委分管领导已经
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